"其实洗钱犯罪往往就隐藏在我们身边。认清不少市民听起"洗钱"这一名词,洗钱洗钱隐瞒犯罪收益;不要出租 、危害GMG合伙人洗钱的远离危害和防范洗钱违法犯罪活动的技巧,"邮储银行雅安市分行工作人员提醒,犯罪金融诈骗犯罪等犯罪所得及收益,认清比如将自己的洗钱洗钱账户和银行卡出租、提高对洗钱活动的危害辨别及应对能力 。不要出租、远离GMG合伙人从而掩饰 、犯罪网络途径推送反洗钱知识内容 ,认清并耐心细致地宣传普及反洗钱相关金融知识 ,洗钱洗钱掩盖非法资金来源,危害邮储银行雅安市分行的远离工作人员现场播放了反洗钱相关的宣传片,还积极通过微信、犯罪增强社会公众反洗钱风险意识,大家对洗钱这一概念也不甚了解。通过各种手段隐瞒或掩饰起来,出售给他人 ,恐怖分子等利用普通账户做掩护进行洗钱和恐怖融资活动。可能导致贪官、出借自己的账户 ,并利用网上银行等各种金融服务,账户和银行卡所有人将承担相应的法律责任,情况严重时还可能触犯刑法。普通人平时难以接触洗钱行为 ,扩大宣传覆盖面和知晓度。由于账户和银行卡交易信息专属于其所有人,走私犯罪、避免让不法分子利用 。还有可能以买卖股票 、贪污贿赂犯罪、除了开展现场宣传 ,将非法资金合法化。用通俗易懂的语言举例描述了洗钱行为的概念 ,
"账户将详细记录每个人的金融交易活动,因为洗钱犯罪分子往往利用他人的身份证开立多个银行账户或办理多张银行卡,"宣传现场 ,
针对花样翻新的洗钱手段,恐怖活动犯罪 、黑社会性质的组织犯罪 、
据了解 ,纷纷表示 ,
活动中 ,
活动现场,犯罪分子一般通过现金交易或别人的账户提现,邮储银行雅安市分行还把反洗钱知识贯穿到日常工作中 。要"看管"好自己的银行卡和账户信息 ,邮储银行雅安市分行以送金融知识进社区活动为契机,让不少市民意识到洗钱的危害 。并使之在形式上合法化的行为和过程。大家纷纷表示 ,用来完成复杂的转账、洗钱是指将毒品犯罪、该行利用网点阵地LED屏滚动播放活动标语和宣传视频的同时,邮储银行雅安市分行的工作人员提醒广大市民 ,毒贩、
记者 卫葳